Gestión de riesgos

Mentoring

La gestión de riesgos ha cobrado suma importancia, en las entidades, especialmente por el cumplimiento regulatorio; requerimientos internacionales y locales. Nuestra firma brinda servicios de asesoría en gestión de Riesgo Operacional, Riesgo Crediticio, y en temas regulatorios con énfasis en prevención de Lavado de Dinero y Financiación del terrorismo.

Acompañamos en la elaboración de un Programa de Cumplimiento con visión integral, Inducción, Capacitación y Asesoría. El programa de cumplimiento reúne todas las normas, políticas y procedimientos en materia de prevención y detección, así como la metodología para la prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Contamos con metodologías para gestionar apropiadamente los riesgos operacionales, crediticios y regulatorios; con pilares basados en normativa local y estándares internacionales.